Российские власти готовят очередное закручивание антиотмывочных гаек в попытке победить теневую экономику
Информационно-Аналитический Департамент | 7788.ru
В результате принятия проекта «, активизируется работа по выявлению таких нарушений и их пресечению, что создаст дополнительное давление на бизнесменов»
Как сообщает «Коммерсант», правительство внесло в ГосДуму законопроект, ужесточающий ответственность за отмывание средств или имущество и разрешающий наказывать не только руководителей и бенефициаров бизнеса, но и сами компании.
Если юрлицо совершало операции, зная, что имущество получено нелегально, ему грозить штраф в размере до 3 сумм стоимости такого имущества, а также приостановка деятельности на 90 дней с конфискацией.
Проект допускает конфискацию части «отмытого» имущества, а также денежной суммы в эквиваленте, если актив ушел с баланса компании.
Если же и денежных средств нет, то конфиксации подлежит «иной предмет, соответствующий по стоимости», цитирует «Ъ» законопроект.
Чтобы избежать ответственности, компания должна содействовать следствию в отношении своих топ-менеджеров или бенефициаров, которые, согласно действующему КоАП, несут ответственность за операцию по отмыванию и уходу от налогов.
В результате принятия проекта «безусловно, активизируется работа по выявлению таких нарушений и их пресечению, что создаст дополнительное давление как на бизнесменов, так и на лиц, вовлеченных в такие операции», констатирует руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.
Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что предлагаемая ответственность является «избыточной и непомерной», вина юрлица ставится в зависимость от вины физлица.
«Это подразумевает, что все будет строиться на материалах уголовного дела, которое расследуется, как правило, без участия юрлица, а признательные показания "виновника торжества" в рамках следствия или приговора суда предопределят итог административного производства», - говорит эксперт.
КОММЕРСАНТ
Если юрлицо совершало операции, зная, что имущество получено нелегально, ему грозить штраф в размере до 3 сумм стоимости такого имущества, а также приостановка деятельности на 90 дней с конфискацией.
Проект допускает конфискацию части «отмытого» имущества, а также денежной суммы в эквиваленте, если актив ушел с баланса компании.
Если же и денежных средств нет, то конфиксации подлежит «иной предмет, соответствующий по стоимости», цитирует «Ъ» законопроект.
Чтобы избежать ответственности, компания должна содействовать следствию в отношении своих топ-менеджеров или бенефициаров, которые, согласно действующему КоАП, несут ответственность за операцию по отмыванию и уходу от налогов.
В результате принятия проекта «безусловно, активизируется работа по выявлению таких нарушений и их пресечению, что создаст дополнительное давление как на бизнесменов, так и на лиц, вовлеченных в такие операции», констатирует руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.
Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что предлагаемая ответственность является «избыточной и непомерной», вина юрлица ставится в зависимость от вины физлица.
«Это подразумевает, что все будет строиться на материалах уголовного дела, которое расследуется, как правило, без участия юрлица, а признательные показания "виновника торжества" в рамках следствия или приговора суда предопределят итог административного производства», - говорит эксперт.
КОММЕРСАНТ
Смотрите также
Запуск крипторынка на Мосбирже 1 декабря: вы покупаете актив или лишь право требования к депозитарию?
Московская биржа планирует начать операции с криптовалютами 1 декабря, предварительно запустив тестирование с профессиональными участниками рынка.
Выход Сбербанка на крипторынок и новые ограничения Лондона: встречные тренды
О намерениях банка было известно заранее: летом первый зампред правления Александр Ведяхин анонсировал запуск цифрового депозитария к 1 декабря 2026 года. Зампред Анатолий Попов ещё в августе допускал использование BTC, ETH и USDT в качестве залога
Платежная система A7 при поддержке ПСБ запускает международные переводы в USDT с выводом через SWIFT
Согласно официальному сообщению, новый инструмент ориентирован в первую очередь на субъектов внешнеэкономической деятельности, но будет доступен и для физических лиц. Стоимость обслуживания операции зафиксирована на конкурентном уровне — 0,3%.
Правительственная группа предложила легализовать закупку иностранные графические процессоры для обучения ИИ, пока в России не появятся аналоги
Рабочая группа «Инфраструктура и центры обработки данных» (при подкомиссии по развитию ИИ) констатирует: текущее отсутствие российских GPU, внесенных в единый реестр радиоэлектронной продукции и способных справляться с тяжелыми AI-нагрузками
Рост дефолтов и отказ в защите: почему владельцы облигаций остаются один на один с недобросовестными аудиторами
Как стало известно из переписки регуляторов с главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, ЦБ и Минфин не поддержали предложение АВО внести поправки во второе чтение законопроекта об изменениях в 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».