Путину пообещали подключить искусственный интеллект к борьбе с отмыванием денег
Информационно-Аналитический Департамент | 7788.ru
Росфинмониторинг отследил переводы для НКО из-за границы на ₽80 млрд
Росфинмониторинг намерен использовать искусственный интеллект в работе по противодействию отмыванию денег, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Согласно Вашему поручению мы запустили и работаем над созданием искусственного интеллекта совместно с Академией наук, Министерством образования в сфере противодействия отмыванию денег. Мы закончили НИРовские (научно-исследовательские) работы и переходим к конструкторским работам. И совместно с нашими техническими индустриальными партнерами в лице ВТБ, «Газпрома» мы активно работаем. Неплохие результаты», - сказал Чиханчин.
«Тестирование провели уже?», - поинтересовался Путин. Как сообщает ТАСС, Чиханчин ответил утвердительно.
«Некие подходы мы уже сегодня видим. Условно, если в двух словах, хочу сказать, что есть некая модель поведения, допустим, террористов, она уже описана, передана банкам. И в ходе дальнейшей работы по уголовным делам, финансовым расследованиям машина сама отбирает и уже дополняет по своим признакам. Она уже сама работает и сама постоянно дополняет», - пояснил глава Росфинмониторинга.
По его словам, в прошлом году в рамках совместной работы с ФСБ, МВД, Центральным банком удалось закрыть 27 теневых площадок с оборотом в 245 млрд рублей, а количество сомнительных операций резко сократилось.
Зачистка приводит к конкретным результатам, констатировал Чиханчин, тем не менее, теневой оборот наличных все еще присутствует и из банковского сектора начинает смещаться в торговлю.
«Большие, крупные магазины за наличку реализуют, а потом начинают ее потихонечку продавать, не инкассируя. Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении», - сообщил глава Росфинмониторинга.
Одновременно была пресечена схема по выводу денег в теневой сектор через суды - удалось остановить операции на 130 млрд рублей.
Также вместе с ФСБ служба ведет работу по противодействию финансирования терроризма, рассказал Чиханчин: «Реализованы несколько дел, особенно по ячейкам, которые финансируют игиловскую составляющую, всех, кто туда выезжают. Очень неплохо работает механизм замораживания активов лиц, которые попадают в наше [поле зрения]. Это внесудебное замораживание».
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putinu-poobeshchali-podklyuchit-iskusstvenny-intellekt-k-borbe-s-otmyvaniem-deneg-1028019331
«Согласно Вашему поручению мы запустили и работаем над созданием искусственного интеллекта совместно с Академией наук, Министерством образования в сфере противодействия отмыванию денег. Мы закончили НИРовские (научно-исследовательские) работы и переходим к конструкторским работам. И совместно с нашими техническими индустриальными партнерами в лице ВТБ, «Газпрома» мы активно работаем. Неплохие результаты», - сказал Чиханчин.
«Тестирование провели уже?», - поинтересовался Путин. Как сообщает ТАСС, Чиханчин ответил утвердительно.
«Некие подходы мы уже сегодня видим. Условно, если в двух словах, хочу сказать, что есть некая модель поведения, допустим, террористов, она уже описана, передана банкам. И в ходе дальнейшей работы по уголовным делам, финансовым расследованиям машина сама отбирает и уже дополняет по своим признакам. Она уже сама работает и сама постоянно дополняет», - пояснил глава Росфинмониторинга.
По его словам, в прошлом году в рамках совместной работы с ФСБ, МВД, Центральным банком удалось закрыть 27 теневых площадок с оборотом в 245 млрд рублей, а количество сомнительных операций резко сократилось.
Зачистка приводит к конкретным результатам, констатировал Чиханчин, тем не менее, теневой оборот наличных все еще присутствует и из банковского сектора начинает смещаться в торговлю.
«Большие, крупные магазины за наличку реализуют, а потом начинают ее потихонечку продавать, не инкассируя. Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении», - сообщил глава Росфинмониторинга.
Одновременно была пресечена схема по выводу денег в теневой сектор через суды - удалось остановить операции на 130 млрд рублей.
Также вместе с ФСБ служба ведет работу по противодействию финансирования терроризма, рассказал Чиханчин: «Реализованы несколько дел, особенно по ячейкам, которые финансируют игиловскую составляющую, всех, кто туда выезжают. Очень неплохо работает механизм замораживания активов лиц, которые попадают в наше [поле зрения]. Это внесудебное замораживание».
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putinu-poobeshchali-podklyuchit-iskusstvenny-intellekt-k-borbe-s-otmyvaniem-deneg-1028019331
Смотрите также
Запуск крипторынка на Мосбирже 1 декабря: вы покупаете актив или лишь право требования к депозитарию?
Московская биржа планирует начать операции с криптовалютами 1 декабря, предварительно запустив тестирование с профессиональными участниками рынка.
Выход Сбербанка на крипторынок и новые ограничения Лондона: встречные тренды
О намерениях банка было известно заранее: летом первый зампред правления Александр Ведяхин анонсировал запуск цифрового депозитария к 1 декабря 2026 года. Зампред Анатолий Попов ещё в августе допускал использование BTC, ETH и USDT в качестве залога
Платежная система A7 при поддержке ПСБ запускает международные переводы в USDT с выводом через SWIFT
Согласно официальному сообщению, новый инструмент ориентирован в первую очередь на субъектов внешнеэкономической деятельности, но будет доступен и для физических лиц. Стоимость обслуживания операции зафиксирована на конкурентном уровне — 0,3%.
Правительственная группа предложила легализовать закупку иностранные графические процессоры для обучения ИИ, пока в России не появятся аналоги
Рабочая группа «Инфраструктура и центры обработки данных» (при подкомиссии по развитию ИИ) констатирует: текущее отсутствие российских GPU, внесенных в единый реестр радиоэлектронной продукции и способных справляться с тяжелыми AI-нагрузками
Рост дефолтов и отказ в защите: почему владельцы облигаций остаются один на один с недобросовестными аудиторами
Как стало известно из переписки регуляторов с главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, ЦБ и Минфин не поддержали предложение АВО внести поправки во второе чтение законопроекта об изменениях в 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».