Власти введут уголовную ответственность за передачу банковских карт преступникам
Информационно-Аналитический Департамент | 7788.ru
Власти введут уголовную ответственность за передачу банковских карт преступникам
Долгое время посредники мошенников оставались вне поля зрения закона, но новый законопроект обещает изменить ситуацию.
Мошеннические схемы в финансовой сфере становятся всё более изощрёнными, и ключевую роль в них играют так называемые дропперы — люди, которые за вознаграждение или по незнанию предоставляют свои банковские карты для перевода и обналичивания украденных средств. До сих пор их действия было сложно квалифицировать как хищение, что создавало удобную лазейку для преступников.
Теперь эта проблема решается. Правительственная комиссия одобрила законопроект, вводящий прямую уголовную ответственность для дропперов. Закон предусматривает дифференцированный подход: от обязательных работ для тех, кто мог стать случайной жертвой обмана, до шести лет лишения свободы и штрафа в размере до 1 млн рублей для тех, кто осознанно участвовал в преступной схеме.
Этот шаг является частью многоуровневой стратегии. Как отмечает заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд, главная цель — не столько сами посредники, сколько организаторы схем. Для борьбы с ними используются и другие инструменты: с июня ведомство сможет блокировать подозрительные карты, а ЦБ ограничит количество карт на одного человека 20 единицами, что должно затруднить деятельность дроп-сетей, использующих сотни счетов.
ссылка на источник
Мошеннические схемы в финансовой сфере становятся всё более изощрёнными, и ключевую роль в них играют так называемые дропперы — люди, которые за вознаграждение или по незнанию предоставляют свои банковские карты для перевода и обналичивания украденных средств. До сих пор их действия было сложно квалифицировать как хищение, что создавало удобную лазейку для преступников.
Теперь эта проблема решается. Правительственная комиссия одобрила законопроект, вводящий прямую уголовную ответственность для дропперов. Закон предусматривает дифференцированный подход: от обязательных работ для тех, кто мог стать случайной жертвой обмана, до шести лет лишения свободы и штрафа в размере до 1 млн рублей для тех, кто осознанно участвовал в преступной схеме.
Этот шаг является частью многоуровневой стратегии. Как отмечает заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд, главная цель — не столько сами посредники, сколько организаторы схем. Для борьбы с ними используются и другие инструменты: с июня ведомство сможет блокировать подозрительные карты, а ЦБ ограничит количество карт на одного человека 20 единицами, что должно затруднить деятельность дроп-сетей, использующих сотни счетов.
ссылка на источник
Смотрите также
Выход Сбербанка на крипторынок и новые ограничения Лондона: встречные тренды
О намерениях банка было известно заранее: летом первый зампред правления Александр Ведяхин анонсировал запуск цифрового депозитария к 1 декабря 2026 года. Зампред Анатолий Попов ещё в августе допускал использование BTC, ETH и USDT в качестве залога
Платежная система A7 при поддержке ПСБ запускает международные переводы в USDT с выводом через SWIFT
Согласно официальному сообщению, новый инструмент ориентирован в первую очередь на субъектов внешнеэкономической деятельности, но будет доступен и для физических лиц. Стоимость обслуживания операции зафиксирована на конкурентном уровне — 0,3%.
Правительственная группа предложила легализовать закупку иностранные графические процессоры для обучения ИИ, пока в России не появятся аналоги
Рабочая группа «Инфраструктура и центры обработки данных» (при подкомиссии по развитию ИИ) констатирует: текущее отсутствие российских GPU, внесенных в единый реестр радиоэлектронной продукции и способных справляться с тяжелыми AI-нагрузками
Рост дефолтов и отказ в защите: почему владельцы облигаций остаются один на один с недобросовестными аудиторами
Как стало известно из переписки регуляторов с главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, ЦБ и Минфин не поддержали предложение АВО внести поправки во второе чтение законопроекта об изменениях в 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Росфинмониторинг берет крипторынок под тотальный контроль: новые пороги, лимиты для банков и расширенные полномочия ЦБ
Изначально пакет законов планировалось ввести в действие с 1 июля, однако из-за сложностей согласования в Госдуме сроки сдвинулись. По последним оценкам регуляторов, вступление норм в силу может быть перенесено на 1 сентября.