Россиян обязали доказывать происхождение денег при вывозе больше $100 тысяч
Информационно-Аналитический Департамент | 7788.ru
В случае если документы отсутствуют или не предоставлены, ФТС блокирует перемещение наличных через границу ЕАЭС
Новые правила провоза наличных денежных средств через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает во вторник Федеральная таможенная служба. С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу более 100 тысяч долларов одновременно с подачей таможенной декларации необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.
Речь идет как о наличных деньгах, так и об их эквивалентах - чеках, векселях и неименных ценных бумагах, которые можно обналичить. Чтобы объяснить происхождение средств, таможне нужно будет предоставить документы о снятии денег с банковского счета, получении кредита, подтверждение операции по конверсии валюты, либо документы, подтверждающие совершение сделки (например, наследование или дарение).
В случае если документы отсутствуют или не предоставлены, ФТС блокирует перемещение наличных через границу ЕАЭС. В союз, напомним, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ужесточение правил провоза денег через границу утвердила в августе прошлого года коллегия Единой экономической комиссии.
Это решение направлено направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), отмечает ФТС. Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.
КОММЕРСАНТЪ
Речь идет как о наличных деньгах, так и об их эквивалентах - чеках, векселях и неименных ценных бумагах, которые можно обналичить. Чтобы объяснить происхождение средств, таможне нужно будет предоставить документы о снятии денег с банковского счета, получении кредита, подтверждение операции по конверсии валюты, либо документы, подтверждающие совершение сделки (например, наследование или дарение).
В случае если документы отсутствуют или не предоставлены, ФТС блокирует перемещение наличных через границу ЕАЭС. В союз, напомним, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ужесточение правил провоза денег через границу утвердила в августе прошлого года коллегия Единой экономической комиссии.
Это решение направлено направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), отмечает ФТС. Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.
КОММЕРСАНТЪ
Смотрите также
Обзор судебной и регуляторной практики в банковском секторе РФ: новые назначения, субсидиарная ответственность и итоги банкротств (август 2026 г.)
Середина августа 2026 года ознаменовалась рядом знаковых событий в финансово-правовом поле России. Банк России обновил руководство ключевого надзорного подразделения, в то время как суды продолжили масштабную работу по взысканию активов
Коллекторам с иностранным капиталом могут закрыть доступ к долгам физлиц: что предлагает Минюст
Министерство юстиции РФ вынесло на общественное обсуждение проект президентского указа, который может кардинально изменить правила игры на рынке взыскания задолженностей. Документ предлагает законодательно запретить коллекторским агентствам
Судебная централизация: Верховный суд упраздняет арбитражные кассации на фоне кадровых чисток
Председатель Верховного суда (ВС) РФ Игорь Краснов инициировал масштабную реформу судебной системы. Подготовленный законопроект предполагает полный демонтаж системы кассационных арбитражных судов с передачей их функций напрямую в структуру ВС
«Мосавтогаз» включили в план приватизации на 2026–2028 годы
Правительство России утвердило план приватизации федеральной собственности на ближайшие три года. В обновлённый перечень предприятий, подлежащих приватизации в период с 2026 по 2028 год
Правительство передало «ДОМ.РФ» новые активы в 11 регионах под застройку и реставрацию
Правительственная комиссия одобрила передачу институту развития «ДОМ.РФ» очередного пакета федеральных активов. В 11 регионах России под управление компании перейдут земельные участки общей площадью около 10 гектаров и более 68 тыс. кв. м недвижимости.