Федеральная налоговая служба запросила в банках документы о перечислениях физлицам
Информационно-Аналитический Департамент | 7788.ru
Мера носит "точечный" характер, запросы "проводятся в рамках контрольных мероприятий", настаивают в ФНС.
Налоговые органы попросили у банков предоставить документы, которые были истребованы у клиентов-юридических лиц в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ), сообщили "Коммерсанту" в кредитных организациях. ИФНС хочет получить копии документов, объясняющих "источники поступления денежных средств" и разъясняющих "экономический смысл проводимых операций, а именно договоры с контрагентами", а также счета, счета-фактуры, накладные.
Налоговиков также интересуют документы, подтверждающие целевое назначение снятых наличных по чекам или с использованием корпоративных карт, следует из направляемых банкам писем. Кроме того, от банков просят предоставить информацию о том, блокировались ли счета компании за нарушения 115-ФЗ.
Мера носит "точечный" характер, запросы "проводятся в рамках контрольных мероприятий", настаивают в ФНС. Несмотря на то, что статья 26 закона о банках и банковской деятельности предусматривает выдачу "справок по операциям и счетам" налоговым органам, запрашиваемая информация шире понятия справки, указывает управляющий партнер "Ренессанс-Lex" Георгий Хурошвили. Статья 7 закона 115-ФЗ прямо указывает: информация, получаемая в рамках этого закона от клиента, может раскрываться лишь уполномоченному органу в сфере противодействия отмыванию доходов, каковым является Росфинмониторинг, подчеркивает юрист. По его мнению, предоставление в ИФНС чего-либо кроме справки по операциям и счетам клиента "может трактоваться как нарушение требований по соблюдению банковской тайны".
ВЕДОМОСТИ
Налоговиков также интересуют документы, подтверждающие целевое назначение снятых наличных по чекам или с использованием корпоративных карт, следует из направляемых банкам писем. Кроме того, от банков просят предоставить информацию о том, блокировались ли счета компании за нарушения 115-ФЗ.
Мера носит "точечный" характер, запросы "проводятся в рамках контрольных мероприятий", настаивают в ФНС. Несмотря на то, что статья 26 закона о банках и банковской деятельности предусматривает выдачу "справок по операциям и счетам" налоговым органам, запрашиваемая информация шире понятия справки, указывает управляющий партнер "Ренессанс-Lex" Георгий Хурошвили. Статья 7 закона 115-ФЗ прямо указывает: информация, получаемая в рамках этого закона от клиента, может раскрываться лишь уполномоченному органу в сфере противодействия отмыванию доходов, каковым является Росфинмониторинг, подчеркивает юрист. По его мнению, предоставление в ИФНС чего-либо кроме справки по операциям и счетам клиента "может трактоваться как нарушение требований по соблюдению банковской тайны".
ВЕДОМОСТИ
Смотрите также
Выход Сбербанка на крипторынок и новые ограничения Лондона: встречные тренды
О намерениях банка было известно заранее: летом первый зампред правления Александр Ведяхин анонсировал запуск цифрового депозитария к 1 декабря 2026 года. Зампред Анатолий Попов ещё в августе допускал использование BTC, ETH и USDT в качестве залога
Платежная система A7 при поддержке ПСБ запускает международные переводы в USDT с выводом через SWIFT
Согласно официальному сообщению, новый инструмент ориентирован в первую очередь на субъектов внешнеэкономической деятельности, но будет доступен и для физических лиц. Стоимость обслуживания операции зафиксирована на конкурентном уровне — 0,3%.
Правительственная группа предложила легализовать закупку иностранные графические процессоры для обучения ИИ, пока в России не появятся аналоги
Рабочая группа «Инфраструктура и центры обработки данных» (при подкомиссии по развитию ИИ) констатирует: текущее отсутствие российских GPU, внесенных в единый реестр радиоэлектронной продукции и способных справляться с тяжелыми AI-нагрузками
Рост дефолтов и отказ в защите: почему владельцы облигаций остаются один на один с недобросовестными аудиторами
Как стало известно из переписки регуляторов с главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, ЦБ и Минфин не поддержали предложение АВО внести поправки во второе чтение законопроекта об изменениях в 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Росфинмониторинг берет крипторынок под тотальный контроль: новые пороги, лимиты для банков и расширенные полномочия ЦБ
Изначально пакет законов планировалось ввести в действие с 1 июля, однако из-за сложностей согласования в Госдуме сроки сдвинулись. По последним оценкам регуляторов, вступление норм в силу может быть перенесено на 1 сентября.