Центробанк в рамках борьбы с теневыми операциями потребовал ограничить денежные переводы в ряд стран.

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 100 - 150 тысяч рублей), пишут "Ведомости".

Регулятор обеспокоен тем, что иностранные граждане, торгующие на рынках, таким образом отправляют вырученные наличные для оплаты партий товаров, не регистрируясь как индивидуальные предприниматели и не создавая юрлиц, поясняет один из источников. Об этой схеме ЦБ рассказывал еще в январе, и лимиты - это продолжение борьбы с ней. Такими переводами люди могут расплачиваться по договорам, предусматривающим поставку товаров в Россию, т. е. фактически могут скрывать ведение предпринимательской деятельности и избегать постановки контрактов на учет в банках для проведения валютного контроля, сообщалось в письме регулятора.

Лимиты для Китая, Вьетнама, Киргизии и Казахстана были введены потому, что именно в эти направления совершается больше всего подобных переводов. Они осуществляются из точек, расположенных рядом с рынками или непосредственно на них. По данным ЦБ, одни и те же люди, или "серийные отправители", неоднократно в течение дня с небольшими временными интервалами осуществляют переводы денег, как правило, в крупных торговых точках либо рядом с ними. Целью подобных операций может быть как уход от налогообложения, так и вывод средств за рубеж.
Как таковых лимитов на денежные переводы без открытия счета закон не устанавливает, отмечает предправления НП "Национальный платежный совет" Алма Обаева. Системы денежных переводов могут вводить свои внутренние лимиты, но по закону ограничений для нерезидентов нет, говорит сотрудник одной из них. Средний ежемесячный перевод трудового мигранта составляет 35 тысяч рублей.