Росфинмониторинг разработал законопроект, который даст право государственным органам во внесудебном порядке принимать решения о приостановлении на 10 дней операций по списанию денег
Информационно-Аналитический Департамент | 7788.ru
Приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими им денежными средствами.
Росфинмониторинг разработал законопроект, который даст право государственным органам во внесудебном порядке принимать решения о приостановлении на 10 дней операций по списанию денег с тех банковских счетов, которые рассматриваются как источник финансирования террористов или незаконного оборота наркотиков. Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.
В документе уточняется, что решение может быть принято только в «не терпящих отлагательства случаях», а основания для этого должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными».
В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что такое приостановление будет носить временный характер, а именно - приниматься на срок до 10 рабочих дней. Росфинмониторинг объясняет это тем, что «приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими им денежными средствами».
Согласно проекту, решение о временной остановке операций будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД и ФСБ России, Росфинмониторинга), а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД и ФСБ). Кроме того, будет необходимо обязательное уведомление в течение 24 часов генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о подобном решении.
Законопроектом также предлагается закрепить за Генпрокуратурой права по направлению протеста в уполномоченные госорганы решения о приостановлении операций по списанию денег с банковских счетов, если они были приняты с нарушением законодательства РФ. Срок рассмотрения такого протеста - 48 часов.
Для защиты государства и граждан
Росфинмониторинг считает, что принятие проекта позволит создать «эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества и граждан в случае использования финансовых инструментов в противоправных целях».
По информации правоохранительных органов, которая использовалась при разработке проекта, сейчас существуют схемы совершения противоправных деяний, пресечение которых невозможно с использованием действующих правовых механизмов. Это связано с тем, что для совершения преступлений в рассматриваемой области в большинстве случаев используются счета (вклады) или электронные средства платежа, открытые на небольшой промежуток времени на подставных лиц или с использованием процедур, не требующих идентификации владельцев таких счетов. В связи с этим «становится неэффективным их первоначальное блокирование путем получения судебного решения», отметили разработчики проекта .
Информационное агентство России ТАСС
В документе уточняется, что решение может быть принято только в «не терпящих отлагательства случаях», а основания для этого должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными».
В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что такое приостановление будет носить временный характер, а именно - приниматься на срок до 10 рабочих дней. Росфинмониторинг объясняет это тем, что «приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими им денежными средствами».
Согласно проекту, решение о временной остановке операций будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД и ФСБ России, Росфинмониторинга), а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД и ФСБ). Кроме того, будет необходимо обязательное уведомление в течение 24 часов генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о подобном решении.
Законопроектом также предлагается закрепить за Генпрокуратурой права по направлению протеста в уполномоченные госорганы решения о приостановлении операций по списанию денег с банковских счетов, если они были приняты с нарушением законодательства РФ. Срок рассмотрения такого протеста - 48 часов.
Для защиты государства и граждан
Росфинмониторинг считает, что принятие проекта позволит создать «эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества и граждан в случае использования финансовых инструментов в противоправных целях».
По информации правоохранительных органов, которая использовалась при разработке проекта, сейчас существуют схемы совершения противоправных деяний, пресечение которых невозможно с использованием действующих правовых механизмов. Это связано с тем, что для совершения преступлений в рассматриваемой области в большинстве случаев используются счета (вклады) или электронные средства платежа, открытые на небольшой промежуток времени на подставных лиц или с использованием процедур, не требующих идентификации владельцев таких счетов. В связи с этим «становится неэффективным их первоначальное блокирование путем получения судебного решения», отметили разработчики проекта .
Информационное агентство России ТАСС
Смотрите также
Выход Сбербанка на крипторынок и новые ограничения Лондона: встречные тренды
О намерениях банка было известно заранее: летом первый зампред правления Александр Ведяхин анонсировал запуск цифрового депозитария к 1 декабря 2026 года. Зампред Анатолий Попов ещё в августе допускал использование BTC, ETH и USDT в качестве залога
Платежная система A7 при поддержке ПСБ запускает международные переводы в USDT с выводом через SWIFT
Согласно официальному сообщению, новый инструмент ориентирован в первую очередь на субъектов внешнеэкономической деятельности, но будет доступен и для физических лиц. Стоимость обслуживания операции зафиксирована на конкурентном уровне — 0,3%.
Правительственная группа предложила легализовать закупку иностранные графические процессоры для обучения ИИ, пока в России не появятся аналоги
Рабочая группа «Инфраструктура и центры обработки данных» (при подкомиссии по развитию ИИ) констатирует: текущее отсутствие российских GPU, внесенных в единый реестр радиоэлектронной продукции и способных справляться с тяжелыми AI-нагрузками
Рост дефолтов и отказ в защите: почему владельцы облигаций остаются один на один с недобросовестными аудиторами
Как стало известно из переписки регуляторов с главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, ЦБ и Минфин не поддержали предложение АВО внести поправки во второе чтение законопроекта об изменениях в 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Росфинмониторинг берет крипторынок под тотальный контроль: новые пороги, лимиты для банков и расширенные полномочия ЦБ
Изначально пакет законов планировалось ввести в действие с 1 июля, однако из-за сложностей согласования в Госдуме сроки сдвинулись. По последним оценкам регуляторов, вступление норм в силу может быть перенесено на 1 сентября.