AML проверка биткоин-кошелька: что это такое и как проверить чистоту BTC

  Компания Bitfury, гигант индустрии и один из крупнейших майнеров биткоина, запустила мощное оружие для борьбы с криминалом в криптосфере — платформу Crystal. Этот инструмент превращает непрозрачный мир блокчейн-транзакций в поле для детективной работы.

  Crystal позволяет сотрудникам правоохранительных органов и экспертам-криминалистам отслеживать путь каждой сомнительной монеты. Система анализирует связи между адресами и с высокой вероятностью определяет, какие из них используются для незаконной деятельности. Автономный мониторинг, интеллектуальные отчеты и анализ происхождения средств — это лишь часть возможностей Crystal.

  Главный козырь платформы — выход за рамки блокчейна. Crystal собирает «цифровые следы» со всего интернета: с форумов, сайтов и чатов, где общаются крипто-энтузиасты. Сопоставляя эти данные с транзакциями

 Все результаты анализа визуализируются в виде интерактивного графа, который можно вставить в отчёт или интегрировать с другими программами через REST API. Разработчики не обещают сотворить чудо и искоренить всю крипто-преступность, но их цель ясна: сделать жизнь «тёмных» дельцов настолько сложной, чтобы риск перестал оправдывать выгоду. Для тех, кому нужна максимальная безопасность, есть Pro-версия, которая работает полностью внутри корпоративной сети и не передаёт данные за её пределы.

ссылка на источник