Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Статьи

16.12.2024

Мошеннические стратегии на торгах по банкротству Как не попасть в ловушку?

подробнее

Публикации

Конкурентные преимущества распределенной системы «БИЗНЕС-ЧЕЙН». 09.02.2025 Конкурентные преимущества распределенной системы «БИЗНЕС-ЧЕЙН».

Лётов Максим Викторович, управляющий партнёр.  У российских цифровых платформ есть масса преимуществ.

подробнее
/board/716376/
Аккредитация на электронных торговых площадках, услуги агента. WhatsApp: +7 968 771-34-72

Лицензии для криптовалютной деятельности в Азиатско-Тихоокеанский регионе - это шанс запустить блокчейн-бизнес

Лицензия на обмен криптовалюты в  Австралии 07.06.2024
Единый алгоритм лицензирования отсутствует — каждая страна требует соблюдения собственных правил. Процедура лицензирования в каждой стране своя и определяется принятыми правовыми нормами, поэтому отличаются и условия получения лицензии. Но, так или иначе, получить ее требуется, ведь без этого документа никакая биржа криптовалют и многие другие проекты в сфере не сможет осуществлять законную деятельность, потому что некому будет гарантировать права пользователей. Наличие криптолицензии решает эту проблему — она предоставляет защиту и всевозможные гарантии для потребителей цифрового финансового продукта.

АВСТРАЛИЯ
Лицензирование осуществляет Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) В данной юрисдикции существует три вида лицензий:

1. Обмен и торговля криптовалютой (Digital Currency Exchange (DCE);
2. Услуги хранения цифровых активов;
3. Initial Coin Offering (ICO) – сбор средств путем выпуска и продажи токенов на базе блокчейна.

Обязательными условиями для криптокомпании являются:

соответствие требованиям AML/KFT;
наличие бизнес-плана;
наличие правил проведения операций;
подтверждение финансовой устойчивости.

ИНДОНЕЗИЯ
Лицензирование осуществляет Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) В данной юрисдикции существует три вида лицензий:

1. Обмен и торговля криптовалютой (Digital Currency Exchange (DCE);
2. Услуги хранения цифровых активов;
3. Initial Coin Offering (ICO) – сбор средств путем выпуска и продажи токенов на базе блокчейна.

Обязательными условиями для криптокомпании являются:

соответствие требованиям AML/KFT;
наличие бизнес-плана;
наличие правил проведения операций;
подтверждение финансовой устойчивости.

Обязательными условиями для криптокомпании являются:

требования к штату сотрудников в зависимости от вида лицензии (имеющих сертификаты CISA, CISSP);
наличие уставного капитала;
соответствие Регламенту Bappebti;
соответствие требованиям AML/KFT;
проведение CDD клиентов.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Регистрация осуществляется путем внесения в реестр. В Новой Зеландии отсутствует лицензия, специально предназначенная для криптовалюты. Регуляция осуществляется уполномоченными органами на основе предоставления финансовых лицензий. Виды деятельности, которые регулируются фин. лицензиями, могут быть следующими:

криптовалютная биржа;
эмиссия токенов;
предоставление услуг хранения и др.

Обязательными условиями для криптокомпании являются:

соответствие требованиям законодательства;
наличие бизнес-плана;
наличие информации о финансовых показателях компании.

ТАЙЛАНД
В Таиланде криптовалюта не признается валютой, не является средством платежа, однако допускается выпуск, продажа и обмен данного типа активов.

Для осуществления операций (биржевых, брокерских и дилерских) с криптовалютой необходима лицензия, выдаваемая SEC.

В рамках действия закона Digital Asset Act (2018) устанавливаются правила для оборота криптовалюты. Для получения лицензии необходимо выполнить следующие требования SEC:

1. Наличие зарегистрированной в Таиланде компании;
2. Предоставление учредительных документов компании, руководящий состав, финансовые показатели компании;
3. Предоставление информации о технологической структуре компании;
4. Наличие мер по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием
(данное требование введено Anti-Money Laundering Act в 2019);
5. Предоставление информации о контрагентах.

Регулирование криптодеятельности осуществляется:
SEC (Thailand's Securities and Exchange Commission);
BOT (Банк Таиланда);
Управление по борьбе с отмыванием денег: отвечает за соблюдение участниками финансового рынка законов и правил AML/CTF;
Министерство финансов.

ЯПОНИЯ
Регистрация осуществляется Японским агентством финансовых услуг (JFSA). Виды лицензий в данной юрисдикции:
обмен и торговля криптовалютами (например, лицензия Crypto Asset Exchange Service Provider);
хранение криптовалют;
оплата в криптовалюте;
выпуск токенов (ICO);
биткойн-майнинг.

Обязательными условиями для криптокомпании являются:
учредительные документы;
наличие бизнес-плана;
наличие политики AML/CFT;
соответствие требованиям законодательства;

Наша команда готова оказать вам всестороннюю поддержку в рамках получения крипто-лицензии для вашего блокчейн-стартапа начиная от предварительных консультаций и регистрации компании до ведений переговоров с регулятором и внедрения в вашу бизнес-модель автоматизированных AML/CFT решений.

Задать вопрос юристу : WhatsApp. +61 456-229-139 (русский, английский).


Возврат к списку

Позвоните нам бесплатно
Сегодня 15.2.2025

Оборудование, машины

Рынок криптовалют

24.01.2025 Указ Трампа прокладывает путь Федеральному криптовалютному резерву, но не упоминает биткоин

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий создание рабочей группы по рынкам цифровых активов. Структуру возглавит специальный советник по ИИ и криптовалютам

подробнее