/board/716376/

07.06.2024
Единый алгоритм лицензирования отсутствует — каждая страна требует соблюдения собственных правил. Процедура лицензирования в каждой стране своя и определяется принятыми правовыми нормами, поэтому отличаются и условия получения лицензии. Но, так или иначе, получить ее требуется, ведь без этого документа никакая биржа криптовалют и многие другие проекты в сфере не сможет осуществлять законную деятельность, потому что некому будет гарантировать права пользователей. Наличие криптолицензии решает эту проблему — она предоставляет защиту и всевозможные гарантии для потребителей цифрового финансового продукта.

АВСТРАЛИЯ
Лицензирование осуществляет Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) В данной юрисдикции существует три вида лицензий:

1. Обмен и торговля криптовалютой (Digital Currency Exchange (DCE);
2. Услуги хранения цифровых активов;
3. Initial Coin Offering (ICO) – сбор средств путем выпуска и продажи токенов на базе блокчейна.

Обязательными условиями для криптокомпании являются:

соответствие требованиям AML/KFT;
наличие бизнес-плана;
наличие правил проведения операций;
подтверждение финансовой устойчивости.

ИНДОНЕЗИЯ
Лицензирование осуществляет Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) В данной юрисдикции существует три вида лицензий:

1. Обмен и торговля криптовалютой (Digital Currency Exchange (DCE);
2. Услуги хранения цифровых активов;
3. Initial Coin Offering (ICO) – сбор средств путем выпуска и продажи токенов на базе блокчейна.

Обязательными условиями для криптокомпании являются:

соответствие требованиям AML/KFT;
наличие бизнес-плана;
наличие правил проведения операций;
подтверждение финансовой устойчивости.

Обязательными условиями для криптокомпании являются:

требования к штату сотрудников в зависимости от вида лицензии (имеющих сертификаты CISA, CISSP);
наличие уставного капитала;
соответствие Регламенту Bappebti;
соответствие требованиям AML/KFT;
проведение CDD клиентов.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Регистрация осуществляется путем внесения в реестр. В Новой Зеландии отсутствует лицензия, специально предназначенная для криптовалюты. Регуляция осуществляется уполномоченными органами на основе предоставления финансовых лицензий. Виды деятельности, которые регулируются фин. лицензиями, могут быть следующими:

криптовалютная биржа;
эмиссия токенов;
предоставление услуг хранения и др.

Обязательными условиями для криптокомпании являются:

соответствие требованиям законодательства;
наличие бизнес-плана;
наличие информации о финансовых показателях компании.

ТАЙЛАНД
В Таиланде криптовалюта не признается валютой, не является средством платежа, однако допускается выпуск, продажа и обмен данного типа активов.

Для осуществления операций (биржевых, брокерских и дилерских) с криптовалютой необходима лицензия, выдаваемая SEC.

В рамках действия закона Digital Asset Act (2018) устанавливаются правила для оборота криптовалюты. Для получения лицензии необходимо выполнить следующие требования SEC:

1. Наличие зарегистрированной в Таиланде компании;
2. Предоставление учредительных документов компании, руководящий состав, финансовые показатели компании;
3. Предоставление информации о технологической структуре компании;
4. Наличие мер по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием
(данное требование введено Anti-Money Laundering Act в 2019);
5. Предоставление информации о контрагентах.

Регулирование криптодеятельности осуществляется:
SEC (Thailand's Securities and Exchange Commission);
BOT (Банк Таиланда);
Управление по борьбе с отмыванием денег: отвечает за соблюдение участниками финансового рынка законов и правил AML/CTF;
Министерство финансов.

ЯПОНИЯ
Регистрация осуществляется Японским агентством финансовых услуг (JFSA). Виды лицензий в данной юрисдикции:
обмен и торговля криптовалютами (например, лицензия Crypto Asset Exchange Service Provider);
хранение криптовалют;
оплата в криптовалюте;
выпуск токенов (ICO);
биткойн-майнинг.

Обязательными условиями для криптокомпании являются:
учредительные документы;
наличие бизнес-плана;
наличие политики AML/CFT;
соответствие требованиям законодательства;

Наша команда готова оказать вам всестороннюю поддержку в рамках получения крипто-лицензии для вашего блокчейн-стартапа начиная от предварительных консультаций и регистрации компании до ведений переговоров с регулятором и внедрения в вашу бизнес-модель автоматизированных AML/CFT решений.

Задать вопрос юристу : WhatsApp. +61 456-229-139 (русский, английский).