Росфинмониторинг, ФНС и МВД объединяют усилия против вывода капитала
Информационно-Аналитический Департамент | 7788.ru
Среди перспективных направлений взаимодействия отметили развитие обмена информацией о сомнительных операциях по выводу за рубеж под видом займов и услуг, а также схемах, связанных с фиктивной внешнеэкономической деятельностью.
В петербургской Академии ФНС (ЛАБ - Нева) прошел закрытый семинар для налоговиков, сотрудников ГУЭБиПК МВД и Росфинмониторинга. Главная тема — как эффективнее выявлять трансграничные схемы и собирать по ним доказательную базу.
👉🏻 Подробнее: ссылка на источник
- Проблема незаконного вывода капитала за рубеж требует от силовых и финансовых ведомств перехода от точечных проверок к системному обмену данными. Именно эта тема стала центральной на недавнем семинаре в петербургской Академии ФНС ЛАБ - Нева, где собрались эксперты налоговой службы, ГУЭБиПК МВД и Росфинмониторинга.
- Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета, выступая перед сотрудниками территориальных налоговых органов, сделал акцент на необходимости унификации подходов к сбору доказательств по трансграничным сделкам.
- По словам замглавы ведомства, традиционные схемы вывода средств эволюционируют, и ответные меры должны быть столь же гибкими. В частности, Росфинмониторинг и ФНС планируют углубить обмен информацией по операциям, где под видом обычных займов или оплаты услуг скрывается реальный отток капитала. Отдельное внимание будет уделяться пресечению схем, завязанных на фиктивной внешнеэкономической деятельности.
- Детальный разбор актуальных механизмов уклонения от налогов на трансграничных операциях представил начальник Управления валютного мониторинга Росфинмониторинга Михаил Карташов.
👉🏻 Подробнее: ссылка на источник
Смотрите также
ГБИГ получила допуск к обмену криптовалют: в реестре ЦБ уже 22 компании
При этом включение в реестр и запуск полноценного сервиса — не одно и то же. Документ ЦБ не содержит сведений о дате начала работы приложения, списке доступных монет, тарифах и старте обслуживания физических лиц. Поэтому инвесторам стоит проверять
Почему криптобиржи блокируют россиян и что с этим делать?
В США утвердили первые правила для эмитентов стейблкоинов в рамках закона GENIUS Act. Регулятор запретил компаниям напрямую платить проценты за хранение токенов, но оставил лазейку: сторонние платформы (например, криптобиржи) пока могут предлагать программы вознаграждений
Центр при ФСБ предписал отключать сайты из-за уязвимости в PHP
Под действие требования подпадают информационные системы и сети связи государственных органов, а также предприятий финансового, энергетического, транспортного и медицинского секторов. Подлинность письма уже подтвердили несколько организаций-получателей.
Живой процессор: как работают биокомпьютеры, что они уже умеют и где их предел
Биокомпьютер — вычислительная система, в которой обработку информации выполняют биологические объекты: молекулы, живые клетки или сети нейронов. Вместо переключения транзисторов используются химические реакции, работа генетических регуляторов..
Банк России повысит пороги для отнесения брокеров и УК к крупным игрокам
Как отметили в Банке России, пересмотр диапазонов позволит снизить административное давление на компании, которые не занимают значимой доли рынка и не создают существенных рисков для финансовой стабильности, сохранив при этом фокус надзора на системно значимых игроках.