Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Статьи

16.12.2024

Мошеннические стратегии на торгах по банкротству Как не попасть в ловушку?

подробнее

Публикации

Конкурентные преимущества распределенной системы «БИЗНЕС-ЧЕЙН». 09.02.2025 Конкурентные преимущества распределенной системы «БИЗНЕС-ЧЕЙН».

Лётов Максим Викторович, управляющий партнёр.  У российских цифровых платформ есть масса преимуществ.

подробнее
/news/700734/
Аккредитация на электронных торговых площадках, услуги агента. WhatsApp: +7 968 771-34-72

Новости

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Февраль 2025
gif
пн вт ср чт пт сб вс
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
gif

В ФССП знают об этой схеме, но в полномочия службы входит только исполнение решений судов по поступившим исполнительным листам, а не их проверка.

ФССП знают о схемах

В компетенцию судебных приставов не входит проверка случаев отмывания средств с использованием компаниями судебных решений. Так ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) прокомментировали статью «Коммерсанта» о новой, практически неуязвимой схеме отмывания и вывода средств за границу с использованием приставов. В ФССП знают об этой схеме, но в полномочия службы входит только исполнение решений судов по поступившим исполнительным листам, а не их проверка.

По информации «Коммерсанта», в новой схеме два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или через мировое соглашение. Истцом становится нерезидент, который требует погасить задолженность, ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, тогда принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист, пишет издание. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке и легализуются.

В ЦБ газете сказали, что знают об этой схеме и что через нее в прошлом году на зарубежные счета было переведено «около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год». Суды приняли решения по искам, имеющим признаки такой схемы, на сумму более 37 млрд руб., сказали в пресс-службе регулятора: «Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.». Там добавили, что технически эта схема закон не нарушает и что проблема в том, что у судов нет полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, участвующие в тяжбе компании проверять на фиктивность.

"ВЕДОМОСТИ"


Возврат к списку


Позвоните нам бесплатно
Сегодня 10.2.2025

Оборудование, машины

Рынок криптовалют

24.01.2025 Указ Трампа прокладывает путь Федеральному криптовалютному резерву, но не упоминает биткоин

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий создание рабочей группы по рынкам цифровых активов. Структуру возглавит специальный советник по ИИ и криптовалютам

подробнее