Генпрокуратура РФ представила IT-решение для пресечения незаконного оборота криптовалют
Информационно-Аналитический Департамент | 7788.ru
Генпрокуратура РФ представила IT-решение для пресечения незаконного оборота криптовалют
По словам Игоря Краснова, только в период с января по март текущего года удалось заблокировать несколько десятков тысяч мошеннических сайтов, предлагавших финансовые услуги, связанные с криптовалютами. Новое программное обеспечение предназначено для мониторинга криптовалютных транзакций, выявления мошеннических схем и установления причастных к ним лиц.
Этот шаг является частью более широкой стратегии по ужесточению контроля. Весной 2023 года глава прокуратуры уже выступал с инициативой обязать криптовалютные площадки предоставлять правоохранительным органам информацию о транзакциях и клиентах. Тогда он обосновал это необходимостью нейтрализовать риски финансирования терроризма и сложной внешнеполитической обстановкой.
Параллельно с этим Банк России работает над собственными механизмами контроля. Ведомство предложило ввести «период заморозки» на два дня для подозрительных операций с цифровым рублём, что позволит банкам-участникам платформы приостанавливать такие переводы для дополнительной проверки.
ссылка на источник
Этот шаг является частью более широкой стратегии по ужесточению контроля. Весной 2023 года глава прокуратуры уже выступал с инициативой обязать криптовалютные площадки предоставлять правоохранительным органам информацию о транзакциях и клиентах. Тогда он обосновал это необходимостью нейтрализовать риски финансирования терроризма и сложной внешнеполитической обстановкой.
Параллельно с этим Банк России работает над собственными механизмами контроля. Ведомство предложило ввести «период заморозки» на два дня для подозрительных операций с цифровым рублём, что позволит банкам-участникам платформы приостанавливать такие переводы для дополнительной проверки.
ссылка на источник
Смотрите также
Глобальная «слепая зона»: почему регуляторы G20 видят в стейблкоинах системный риск во время кризисов
Качество резервов (их ликвидность и достаточность) – это лишь половина уравнения. Даже если эмитент честно отчитывается о своих активах, это не гарантирует, что местные регуляторы смогут оперативно получить данные, скоординировать действия
Регуляторы США объединяют усилия: CFTC и SEC запускают масштабную инициативу по защите розничных инвесторов на фоне рыночной турбулентности
В условиях растущей макроэкономической неопределенности CFTC выступает инициатором координированной кампании с ключевыми финансовыми ведомствами США. Цель совместного бюллетеня, приуроченного к Всемирной неделе инвесторов
Франция ужесточает налоговое давление на крипторынок: что означает новый «налог на выход» и как процедурный сбой меняет расклад сил
Инициатором изменений выступил депутат Николя Сансу. Комитет поддержал две ключевые меры, призванные закрыть «налоговые лазейки»:
HSBC и Ant Digital Technologies успешно протестировали систему автономных микроплатежей для ИИ-агентов
В рамках эксперимента ИИ-агент выполнил сквозной сценарий взаимодействия с цифровым сервисом: от его обнаружения и принятия решения об оплате до финального завершения транзакции
DTCC и Chainlink запускают Collateral AppChain: как $52 трлн традиционных активов меняют правила игры на стыке TradFi и блокчейна
Запуск платформы запланирован на первый квартал 2027 года. В ее основе ляжет среда выполнения Chainlink Runtime Environment (CRE), которая обеспечит бесшовную оркестрацию данных и взаимодействие между разрозненными финансовыми системами в режиме реального времени.